Conozca a su cliente

Conozca a su cliente (del inglés «know your customer» o KYC) es el proceso de una empresa que identifica y verifica la identidad de sus clientes.^[1]​ El término también se utiliza para referirse a las regulaciones bancarias y anti-lavado de dinero que rigen estas actividades. Los procesos de conozca a su cliente también son empleados por empresas de todos los tamaños con el propósito de asegurar que sus agentes, consultores o distribuidores propuestos cumplen con las regulaciones contra el soborno. Los bancos, los aseguradores y los acreedores de exportación exigen cada vez más que los clientes proporcionen información detallada sobre la due diligence contra la corrupción.

1. ↑ «How to conduct proper customer due diligence (CDD) — AML-CFT». AML-CFT (en inglés británico). 19 de marzo de 2017. Consultado el 28 de mayo de 2017.